Bonifico Anonimo

Perché non esistono veri e proprie forme di bonifico anonimo?

Le ragioni dipendono, come accennato, dagli interessi e dalla sicurezza di tutte le parti coinvolte: il ricevente infatti deve poter sapere l'origine, ed eventualmente poter giustificare l'avvenuto accredito, per non ritrovarsi coinvolto in meccanismi pericolosi o traffici loschi. Il donante, di contro, deve avere la certezza che se il bonifico non va a buon fine (il denaro non arriva dove dovrebbe oppure non si ottiene la prestazione pagata) potrà agire "adeguatamente" per ottenere la restituzione della somma. Infine l'intermediario(sia esso una banca, sevizio postale od un e-wallet) deve essere in grado di spiegare eventuali movimenti sospetti, soprattutto se ci dovessero essere delle indagini di tipo federale.

Quali soluzioni per poter effettuare un bonifico simile anonimo?

Un bonifico viene sempre accompagnato da una serie di dati, tra i quali ci sono quelli che risalgono all'ordinante. Tuttavia si possono restringere le possibilità che la propria identità  venga individuata, avvalendosi di una società  di comodo, offshore oppure tramite un conto corrente cifrato (approfondimento: carta di credito anonima). Tutte queste ipotesi infatti avvengono tramite societ  che risiedono in paradisi fiscali o Paesi in cui il significato di "segreto bancario" e tutela della privacy ha ancora un certo peso. La banca conoscerà  tutti i dati dell'ordinante, ma solo dietro un invito giudiziario formale di un certo livello, provvederà  a rilasciare i dati richiesti dalle autorità  competenti e solo per delle ipotesi di una certa gravità .

I costi del bonifici anonimo

Pensare di poter fare un bonifico anonimo pagando delle normali commissioni è vano: i vantaggi si pagano e quelli di questo tipo hanno un costo elevato. Il modo più dispendioso è quello dell'uso della società  di comodo o offshore. Il metodo meno oneroso è quello dell'uso dei "wallet" che sono dei sistemi di trasferimento di denaro e non dei veri e propri conti.

Tra i vari wallet ci sono alcuni che, appartenendo a delle legislazioni orientate alla tutela della privacy più che altrove, come ad esempio quelle di diritto panamense, si mostrano più disposti ad agire con "elevata discrezione".

 
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